案例
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丁某等人洗钱鹿某掩饰隐瞒犯罪所得收益案例
丁某等人洗钱鹿某掩饰隐瞒犯罪所得收益案例最高检发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例【关键词】洗钱罪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪 检察技术辅助审查 股权交易【基本案情】丁某环，女，易某网络科技有限公司原总经理。朱某，男，易某网络科技有限公司原副总经理。鹿某，男，某公司业务员。（一）上游犯罪2...
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黄某洗钱案例,集资诈骗数罪并罚
黄某洗钱案例,集资诈骗数罪并罚最高检发布检察机关惩治洗钱犯罪典型案例【关键词】洗钱罪 跨境洗钱 介入侦查 资金流向 追赃挽损 【基本案情】黄某，男，某银行原信贷员，系上游犯罪人员朱某成亲属。（一）上游犯罪2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司（以下简...
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职务犯罪案例,如何认定基于权势向管理对象借款行为
职务犯罪案例,如何认定基于权势向管理对象借款行为无力偿还仍向管理服务对象“借款”（迫于权势出借）如何认定【典型案例】赵某，中共党员，A县公安局治安大队副大队长。宋某为A县某私营企业主。赵某、宋某两人通过业务关系认识。2018年9月，赵某向宋某提出借款200万元，宋某本不愿借，但考虑到自己企业经营受赵...
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强奸案无罪案例
强奸案无罪案例,被控两次强奸朋友女友（经期）并在其胸部摩擦射精法院为何宣告无罪当事人信息公诉机关大庆市让胡路区人民检察院。被告人周某某（曾用名周某），男，1987年1月5日出生，汉族，，住黑龙江省大庆市萨尔图区（户籍所在地：大庆市萨尔图区,户籍地：大庆市公安局铁人分局户籍点）。2017年11月22日...
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挪用公款与挪用资金的区分认定
5月21日，佛山市原禅城区祖庙街道党工委书记郑某1在高明受审，面对挪用公款1亿元、受贿2510万元两项指控，郑某1一一辩驳，称检察机关认定的事实与实际情况有出入但公诉人认为其辩解均不能成立，整个庭审持续了一整天时间。 而当天，公诉人员带来的材料共8大卷，总共七八百页纸挪用佛山名镇1亿元动迁款 ...
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如何认定醉驾致人死亡案件中行为人的主观心态
《刑事审判参考》（2019.5 总第115辑）［第1271号］李某交通肇事案-如何认定醉驾致人死亡案件中行为人的主观心态一、主要问题醉酒驾车发生事故致人死亡的案件,如何认定行为人的主观心态是过失还是故意? 二、裁判理由司法实践中,行为人酒后驾车发生致人死亡或多人重伤等重大交通事故的,一般认定...
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强奸犯罪共同犯罪的地位认定
《刑事审判参考》（2012年第4辑，总第87辑）【790】张甲、张乙强奸案-共谋轮奸，一人得逞，未得逞的人是否构成强奸既遂？如何区分该类犯罪案件中的主、从犯地位二、主要问题1. 轮流实施强奸行为，一人得逞，一人未得逞，能否认定为轮奸？ 2. 在轮奸犯罪案件中对于强奸行为未得逞的，能否认定为强奸...
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如何认定“抢劫致人死亡”及入户抢劫？
《刑事审判参考》（2009年第5辑，总第70辑）[第 580 号]虞某1强奸、抢劫案-在入户强奸过程中临时起意劫取财物的， 能否认定为“入户抢劫”二、主要问题1. 以强奸目的人户，在强奸过程中临时起意劫取财物的，能否认定为“入户抢劫”? 2. 如何认定“抢劫致人死亡”? 三、裁判理由(一)以强...
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因实施强奸导致被害人落水溺水死亡的构成何罪？
《刑事审判参考》（2014年第3辑，总第98辑）[第980号]王某强奸案-因欲实施强奸导致被害人落水，被告人不实施救助，致使被害人溺水死亡的，被告人是构成故意杀人罪还是以“强奸致使被害人死亡”论处二、主要问题 因实施强奸导致被害人落水，被告人不实施救助，致使被害人溺水死亡的，被告人是构成故意杀...
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强奸幼女后又组织其卖淫行为的定性
刑事审判参考（2020.2 总第120辑）［第1310号］张某1组织卖淫、李某2协助组织卖淫、饶某3容留卖淫案-强奸幼女后，将幼女送至组织卖淫行为人处进行卖淫活动的如何定性一、主要问题1.奸淫幼女后，将幼女送至组织卖淫行为人处进行卖淫活动的行为如何定性？ 2.将自己承包的场所提供给他人卖淫的行...
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如何认定强奸罪中的“违背妇女意志”
《刑事审判参考》（2015年第1辑，总第102辑）[第1061号]孟某等强奸案-被害人无明显反抗行为或意思表示时，如何认定强奸罪中的“违背妇女意志”一、主要问题被害人无明显反抗行为或意思表示时，如何认定强奸罪中的“违背妇女意志”？ 二、裁判理由强奸罪是指违背妇女意志，使用暴力、胁迫或者其他手段...
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以支付金钱的方式与幼女自愿发生性关系的，如何定性？
《刑事审判参考》（2014年第3辑，总第98辑）[第988号]赵某1、蒋某2嫖宿幼女案-如何区分嫖宿幼女罪与强奸罪，以支付金钱的方式与幼女自愿发生性关系的如何定性以及共同犯罪人先后嫖宿同一幼女的如何把握情节 备注：《刑法》483条罪名的最新的刑法理论和量刑标准，苏义飞律师均做了注释讲解，需要了...
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如何准确把握奸幼型强奸罪的死刑适用标准？
《刑事审判参考》（2014年第3辑，总第98辑）[第983号]淡某甲强奸、猥亵儿童案-如何准确把握奸幼型强奸罪的死刑适用标准二、主要问题如何准确把握奸幼型强奸罪的死刑适用标准？ 三、裁判理由（一）判断奸幼型强奸案件是否属于“罪行极其严重”应当考虑的因素 近年来，以不满 14 周岁的幼女作为犯罪...
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被告人翻供的性侵智障幼女案件，如何审查判断证据？
《刑事审判参考》（2014年第3辑，总第98辑）[第982号]王某某强奸案-对既无被害人陈述也未提取到直接指向被告人强奸的物证，且被告人翻供的性侵智障幼女案件，如何审查判断证据二、主要问题对既无被害人陈述也未提取到直接指向被告人强奸的物证，且被告人翻供的性侵智障幼女案件，如何审查判断证据？ 三...
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对奸淫幼女案件适用缓刑应当考虑哪些因素？
《刑事审判参考》（2014年第3辑，总第98辑）[第981号]李明明强奸案-共同犯罪人未经共谋在不同地点先后强奸同一被害人的是否构成轮奸以及如何认定强奸罪中的“情节恶劣”二、主要问题1. 对未成年人与幼女正常交往过程中自愿发生性关系的案件，如何把握罪与非罪的界限？ 2. 对奸淫幼女案件适用缓刑...
