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非法经营罪最新(立案)定罪量刑标准2022

最高人民法院2019年11月18日发布《审理走私、非法经营、非法使用兴奋剂刑事案件适用法律若干问题的解释》,第二条规定:违反国家规定,未经许可经营兴奋剂目录所列物质,涉案物质属于法律、行政法规规定的限制买卖的物品,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。

此前,非法经营罪已将非法放贷入刑。最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部于2019年10月21日发布并实施《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》(以下简称《意见》)。具体标准如下:

一、情节严重的认定情形

以超过36%的实际年利率实施非法放贷行为,具有下列情形之一的。

但单次非法放贷行为实际年利率未超过36%的,定罪量刑时不得计入。

非法放贷情形

特殊情形

个人

单位

非法放贷数额累计

/

200万元以上

1000万元以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般160万元以上

一般800万元以上

黑恶势力

100万元以上

500万元以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

80万元以上

400万元以上

个人违法所得数额累计

/

80万元以上

400万元以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般64万元以上

一般320万元以上

黑恶势力

40万元以上

200万元以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

32万元以上

160万元以上

个人非法放贷对象

/

50人以上

150人以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般40人以上

一般120人以上

黑恶势力

25人以上

75人以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

20人以上

60人以上

造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的

刑事处罚

处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金

二、情节特别严重的认定情形

非法放贷情形

特殊情形

个人

单位

非法放贷数额累计

/

1000万元以上

5000万元以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般800万元以上

一般4000万元以上

黑恶势力

500万元以上

2500万元以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

400万元以上

2000万元以上

个人违法所得数额累计

/

400万元以上

2000万元以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般320万元以上

一般1600万元以上

黑恶势力

200万元以上

1000万元以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

160万元以上

800万元以上

个人非法放贷对象

/

250人以上

750人以上

2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

一般200人以上

一般600人以上

黑恶势力

125人以上

375人以上

黑恶势力+2年内因实施非法放贷行为受过行政处罚2次以上的或者以超过72%的实际年利率实施非法放贷行为10次以上的

100人以上

300人以上

造成多名借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等特别严重后果的

刑事处罚

处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产

三、非法放贷数额认定方法

非法放贷数额认定方式

以实际出借给借款人的本金金额认定

利息计算方式

以介绍费、咨询费、管理费、逾期利息、违约金等名义和以从本金中预先扣除等方式收取利息的,在计算实际年利率时均应计入

违法所得计算方式

非法放贷行为人实际收取的除本金之外的全部财物,均应计入

非法放贷行为未经处理的计算方式

非法放贷次数和数额、违法所得数额、非法放贷对象数量等应当

累计计算

其他各类非法经营定罪量刑标准

刑法法条

第二百二十五条 【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:

(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;

(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;

(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;

(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

各类标准

违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

一、非法经营食盐案

违反国家有关盐业管理规定,非法生产、储运、销售食盐,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:1.非法经营食盐数量在二十吨以上的;

2.曾因非法经营食盐行为受过二次以上行政处罚又非法经营食盐,数量在十吨以上的。

二、非法经营烟草案

违反国家烟草专卖管理法律法规,未经烟草专卖行政主管部门许可,无烟草专卖生产企业许可证、烟草专卖批发企业许可证、特种烟草专卖经营企业许可证、烟草专卖零售许可证等许可证明,非法经营烟草专卖品,具有下列情形之一的:

1.非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上的;

2.非法经营卷烟二十万支以上的;

3.曾因非法经营烟草专卖品三年内受过二次以上行政处罚,又非法经营烟草专卖品且数额在三万元以上的。

三、非法经营证券、期货、保险业务案

未经国家有关主管部门批准,非法经营证券、期货、保险业务,具有下列情形之一的:

1.非法经营证券、期货、保险业务,数额在三十万元以上的;

2.违法所得数额在五万元以上的。

四、非法经营资金支付结算业务案

(一)非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为情节严重:

(1)非法经营数额在五百万元以上的;

(2)违法所得数额在十万元以上的。

非法经营数额在二百五十万元以上,或者违法所得数额在五万元以上,且具有下列情形之一的,可以认定为非法经营行为情节严重:

(1)曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的;

(2)二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的;

(3)拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作,致使赃款无法追缴的;

(4)造成其他严重后果的。

(二)非法从事资金支付结算业务,具有下列情形之一的,应当认定为非法经营行为情节特别严重:

(1)非法经营数额在二千五百万元以上的;

(2)违法所得数额在五十万元以上的。

非法经营数额在一千二百五十万元以上,或者违法所得数额在二十五万元以上,且具有本解释第三条第二款规定的(上述)四种情形之一的,可以认定为非法经营行为情节特别严重。

五、非法经营外汇案

同非法经营资金支付结算业务案标准

此外,根据《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》规定:

1.骗购外汇。公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;

2.居间介绍。居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

六、非法经营非法出版物案

出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物,具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在五万元以上的,单位非法经营数额在十五万元以上的;

2.个人违法所得数额在二万元以上的,单位违法所得数额在五万元以上的;

3.个人非法经营报纸五千份或者期刊五千本或者图书二千册或者音像制品、电子出版物五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的;

4.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

(1)两年内因出版、印刷、复制、发行非法出版物受过行政处罚二次以上的,又出版、印刷、复制、发行非法出版物的;

(2)因出版、印刷、复制、发行非法出版物造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。

七、非法经营出版物案

非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务,严重扰乱市场秩序,具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在十五万元以上的,单位非法经营数额在五十万元以上的;

2.个人违法所得数额在五万元以上的,单位违法所得数额在十五万元以上的;

3.个人非法经营报纸一万五千份或者期刊一万五千本或者图书五千册或者音像制品、电子出版物一千五百张(盒)以上的,单位非法经营报纸五万份或者期刊五万本或者图书一万五千册或者音像制品、电子出版物五千张(盒)以上的;

4.虽未达到上述数额标准,两年内因非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务受过行政处罚二次以上的,又非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行业务的。

八、非法经营国际电信业务案

采取租用国际专线、私设转接设备或者其他方法,擅自经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务进行营利活动,扰乱电信市场管理秩序,具有下列情形之一的:

1.经营去话业务数额在一百万元以上的;

2.经营来话业务造成电信资费损失数额在一百万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准,但具有下列情形之一的:

(1)两年内因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为受过行政处罚二次以上,又非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务的;

(2)因非法经营国际电信业务或者涉港澳台电信业务行为造成其他严重后果的。

九、非法经营信息服务案

(一)违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,属于非法经营行为情节严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

1.个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在2万元以上的;

2.单位非法经营数额在15万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的。

(二)实施前款规定的行为,数额达到前款规定的数额5倍以上的,属于情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

十、非法经营POS机套现案

(一)违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,以非法经营罪定罪处罚,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,属于情节严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

(二)实施前款规定的行为,数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,属于情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

十一、非法经营药品及原料案

(一)非法经营数额在10万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的,属于情节严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;

(二)非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在25万元以上的,属于情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

十二、非法经营无线电设备案

非法生产、销售黑广播伪基站、无线电干扰器等无线电设备。

(一)具有下列情形之一的,属于情节严重,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

1.非法生产、销售无线电设备3套以上的;

2.非法经营数额5万元以上的;

3.其他情节严重的情形。

(二)数量或者数额达到前款第一项、第二项规定标准5倍以上,或者具有其他情节特别严重的情形的,属于情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

十三、非法经营赌博机案

以提供给他人开设赌场为目的,违反国家规定,非法生产、销售具有退币、退分、退钢珠等赌博功能的电子游戏设施设备或者其专用软件。

(一)具有下列情形之一的,属于情节严重,以非法经营罪定罪处罚,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金:

1.个人非法经营数额在5万元以上,或者违法所得数额在1万元以上的;

2.单位非法经营数额在50万元以上,或者违法所得数额在10万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准,但两年内因非法生产、销售赌博机行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;

4.其他情节严重的情形。

(二)具有下列情形之一的,属于非法经营行为情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产:

1.个人非法经营数额在25万元以上,或者违法所得数额在5万元以上的;

2.单位非法经营数额在250元以上,或者违法所得数额在50万元以上的。

十四、非法经营伪基站案

(一)非法生产、销售伪基站设备,具有以下情形之一的,以非法经营罪追究刑事责任,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金::

1.个人非法生产、销售伪基站设备3套以上,或者非法经营数额5万元以上,或者违法所得数额2万元以上的;

2.单位非法生产、销售伪基站设备10套以上,或者非法经营数额15万元以上,或者违法所得数额5万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准,但两年内曾因非法生产、销售伪基站设备受过两次以上行政处罚,又非法生产、销售伪基站设备的。

(二)实施前款规定的行为,数量、数额达到前款规定的数量、数额5倍以上的,属于情节特别严重,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

十五、其他非法经营案

从事其他非法经营活动,具有下列情形之一的:

1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;

2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的;

3.虽未达到上述数额标准,但两年内因同种非法经营行为受过二次以上行政处罚,又进行同种非法经营行为的;

4.其他情节严重的情形。

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