包含"贷款诈骗罪"标签的文章

  • 贷款诈骗罪的立案标准八种(贷款诈骗罪的立案标准)

      金融犯罪量刑标准是什么 1、《刑法》第一百九十二条谷底,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。 2、根据刑法的规定,诈骗贷款...

    2022-09-16 61
  • 诈骗委托贷款的行为构成贷款诈骗罪还是合同诈骗罪?

      答:贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。从该定义来看,贷款诈骗罪的被害人应是银行或者其他金融机构。个人或者单位委托银行向行为人发放贷款,所用资金并非银行的资金,而是个人或者单位的资金。银行仅提供通道服务,并收取相关的服务费用,不承担贷款风险。犯罪行为直接...

    2022-09-08 141
  • 贷款诈骗罪的立案量刑标准

      第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处...

    2022-09-08 47
  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别与认定

      骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪这两个罪名听起来非常接近,导致很多人容易混淆。但是实际上两个罪名之间是有本质差别的,侵犯的法益,对社会造成的危害都截然不同,量刑上也存在巨大差别。然而在实践中,两个罪名又经常发生转化。笔者试通过本文厘清骗取贷款、票据承兑、金融票证罪与贷款诈骗罪的区别,并阐述...

    2022-09-06 185
  • 高利转贷罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪和贷款诈骗罪认定规则

      擅自设立金融机构罪,伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪 刑法第一百七十四条未经国家有关主管部门批准,擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的,处三年以...

    2022-09-06 109
  • 贷款诈骗罪无罪案例(贷款民事欺诈行为)

      【案例第306号】贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分 一、基本案情 被告人张某某,男,1951年出生,汉族,大专文 化,秦皇岛市人。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于1999年2月1日被刑事拘留,同年3月9日因病被取保候审,2000年5月25日再次被刑事拘留,同年6月30日被逮捕,2002年1月31...

    2022-08-30 224
  • 贷款诈骗罪办案证据指引

      【刑法条文】 第一百九十三条 【贷款诈骗罪】有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他...

    2022-08-28 166
  • 贷款诈骗罪构成要件及立案量刑认定标准

      一、贷款诈骗罪的概念 贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用欺骗手段,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的行为。其中,欺骗手段包括(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或...

    2022-08-28 199

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